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极彩下载-云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十五次会议抉择布告

admin 2019-08-29 185人围观 ,发现0个评论
极彩下载-云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十五次会议抉择布告

   证券代码:000948 证券简称:南天信息布告编号:2019-051

  云南南天电子信息工业股份有限公司第七届监事会第十五次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息发051095510表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  (一)会议告诉时刻及方法:会议告诉已于2019年8月16日以邮件、电话方法送达。

  (二)会议时刻、地址和方法:本次会议于2019年8月26日在昆明本公司四楼会议室举行。

  (三)会议应到监事五名,实到监事五名。

  (四)会议由公司监事会主席李云先生掌管。

  (五)会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规则。

  二、监极彩下载-云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十五次会议抉择布告事会会议审议状况

  (一)审议《全文及摘要》;

  监事会以为董事会编制和审议公司2019年半年度陈说的程序契合法令、行政法规及中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  表决状况:五票赞同,零票对立,零票放弃。

  表决成果:审议经过。

  具体内容详见公司同日发表的《2019年半年度陈说》全文及摘要。

  (二)审议《关于修正部分条款的方案》;极彩下载-云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十五次会议抉择布告

  本次《公司规章》的修订是依据法令、行政法规、中国证监会的规则及公司运营开展进行完善,契合《中华人民共和国公司法》等相关法令法规的规则,有利于进一步完善公司管理,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

  表决状况:五票赞同、零票对立、零票放弃。

  表决成果:审议经过。

  具体内容详见公司同日发表的《公司规章修订对照表》。

  本方案须提交公司股东大会审议。

  三、备检文件

  第七届监事会第十五次会议抉择。

  特此布告。

  云南南天电子信息工业股份有限公司

  监事会

  二0一九年八月二十六日

(责任编辑:DF515)

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